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犯罪分子通过公司洗钱的风险是对公司提供的存/取款程式的利用，以及有机会向 执法和税务实体呈报来自本公司的资金来源是在外汇市场赚取的利润。 例如，如果 公司 2018年7月18日 外汇交易. 白俄罗斯共和国的一家国际外汇公司，允许其他国家的贸易商进行注册和 营运。通过银行转账存款／提款。资金和监管的安全性。
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