英国最大银行汇丰银行控股公司首席合规官(cco )戴维·巴格利17日接受美国国会参议院问询时承认，汇丰银行未能遵守反洗钱等法律法规的规定，成为 墨西哥也因此成为最新对加密货币行业实施监管的国家。 该法案旨在促进金融稳定和防止洗钱，于去年12月在墨西哥参议院获批，目前正在等待墨西哥总统恩里克-培尼亚-涅托签字。 监管部门将很快开始制定二级法律，决定该行业公司的关键细节。 同时，墨西哥还将加入到一个包括美国、英国在内的框架协议中用以规范金融科技公司。数据显示，墨西哥居民中的50%没有银行账户。墨西哥监管人士表示，技术创新需要一个新的监管框架，这将有助于监管当局降低相关风险并维持市场合理竞争。 报告称，在过去10年间，美国银行监管机构曾两次指出汇丰反洗钱措施存在不足，但汇丰"不顾警告，放任疏忽，允许墨西哥毒贩洗钱、中东恐怖 美参院称汇丰银行洗钱三宗罪 首席合规官因丑闻辞职. 一财网 2012-07-18 14:54:00. 责编：群硕系统
怎样对外资金融机构进行监管外资金融机构的存款、贷款利率及各种手续费率，由外资金融机构按照中国人民银行的有关规定确定。外资金融机构经营存款业务，应当向所在地区的中国人民银行分支机构缴存存款准备金，其比率由中国人民银行确定，并根据需要进行调整。 墨西哥自由贸易联盟就合并监管机构的提议发表声明，为竞争利益开放对话
伴随着金融科技的迅猛增长，墨西哥监管部门从 2017 年开始着手加强监管。 2017 年 9 月，墨西哥国会下院通过新起草的 FinTech 监管法案。 这项法案将金融科技公司分为两类：众筹机构（涉及债权、股权、共同所有权或特许权使用费）和电子货币（包括电子钱包 墨西哥银行监管机构：要求银行制定应急措施。-FX168财经网 墨西哥银行监管机构：要求银行制定应急措施。 据市场消息：美国新墨西哥州州长办公室宣布，自下周一起，所有公立小学与中学停课三周。
工商银行金融服务全面介绍，投资理财信息丰富全面，在线交易方便快捷，满足客户专业化、多元化、人性化的金融服务需求，打造集业务、信息、交易、购物、互动于一体综合性金融服务平台。 来自16个itsg成员机构的代表、中国银监会信息科技监管部门代表出席了本次会议。会议围绕信息科技外包和云计算，网络犯罪与信息安全、新兴支付和银行卡技术、信息科技风险监管方法等四个主题，展开了全面、深入的交流和讨论。 大多数国家和地区的金融监管部门趋向于对金融科技和传统金融进行一致性监管。比如，2018年7月，美国货币监理署（occ）宣布接受从事银行业务的非存款金融科技公司的银行牌照申请，获得牌照的金融科技公司需要满足与同类银行一致的标准。 周一(12月5日)墨西哥央行表示，墨西哥银行业在近期的压力测试中维持合理的资本水平，以应对不利情况，不过在一定条件下部分银行可能存在资本 银行业监管改革无止境. 来源：经济日报 日期： 2014 年 9 月 25 日 记者：陈果静 郭 子源. 处于不同发展阶段的金融体系有不同的需求，金融监管改革推进的步调也不尽相同，但维护银行业稳定，推动实体经济发展是全球金融监管的共同课题。 尽管墨西哥央行强调墨西哥银行业已恪守严苛的国际资本条款，但也敦促出借方小心谨慎，凸显墨西哥金融系统曝献。 报告称，极为重要的是，墨西哥信贷机构仔细评估了银行业增长能力，并维持高起点标准，特别是在市场波动性高企且经济温和增长的大环境下。 中国工商银行股份有限公司2017 年度报告(a股) 3 1. 释义 在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义： 本行/本集团 指 中国工商银行股份有限公司；或中国工商银行股份有限公司及其 控股机构
据恒信国际讯，据墨西哥政府官方日报《Diario Oficial de la Federacion》9月10日刊登的通告，在墨西哥提供加密货币服务的所有加密货币交易所和银行现在都必须获得墨西哥央行（Banxico）颁发的牌照。 这封名为《与电子支付基金相关业务的一般规定》的信函指出，Banxico负责发放与加密货币相关的牌照。